Compliofficer - El Compliance Officer de su empresa

EL COMPLIANCE OFFICER DE SU EMPRESA

Firma dedicada al Corporate Compliance, especializada en la actual regulación sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).

 

Nuestra firma nace como un medio próximo, ágil y directo para dar respuestas a las necesidades de identificar y mitigar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las diferentes organizaciones y profesionales.

 

Ante la evolución continua del marco regulatorio actual, CompliOfficer ayuda a establecer y gestionar un sistema interno de prevención, control y reacción frente a estos riesgos.

 

Asimismo, somos socio corporativo de Cumplen, la asociación de profesionales de cumplimiento normativo, para contribuir al desarrollo y la profesionalización del Compliance en todos sus ámbitos.

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Productos

Noticias

18 Apr 2018

(English) Angela Garcia, CompliOfficer AML & Sanctions Manager, was interviewed in Hardwaresfera. 

21 Mar 2018

Tribuna de Ángela García, AML & Sanctions Manager de CompliOfficer, para la revista Funds People

12 Feb 2018

Tribuna de Daniel Monrió, Director de Operaciones de CompliOfficer, en Diario Jurídico.

24 Jan 2018

CompliOfficer y ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) firman un acuerdo de colaboración.

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Si necesita más información sobre los requerimientos en materia de Cumplimiento Normativo o sobre cómo podemos ayudarle en la externalización de este servicio, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le atenderemos lo antes posible.

CompliOfficer – Madrid

Calle Ochandiano, 8. 28023 – Madrid

Tel: +34 91 005 94 14

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